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Hace ya tres años, la Unidad de Inteligencia Financiera hizo una matriz de riesgo del Poder Judicial, y los resultados…
El Poder Judicial de la Federación es el principal obstáculo para el combate al lavado de dinero en México, pues…
Detrás del desbloqueo de las cuentas bancarias del empresario facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez-Mont Arena…
Luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró impedida a la…
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