Estado mexicano ganó juicio en Miami contra García Luna: UIF
mayo 22, 2025
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que, este 22 de mayo, la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami
UIF
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García Luna: una sentencia contra la impunidad
mayo 19, 2025
Cuando en diciembre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Genaro García Luna, el Estado mexicano
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abril 24, 2025
En un año, cuatro empresas simularon importaciones por 15 mil millones de pesos, indicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón. Se trata de: Kaizen
Factureras defraudaron a Gobernación 6 mil millones de pesos
abril 5, 2025
El empresario chiapaneco facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y su pareja la exconductora de televisión Inés Gómez-Mont Arena, prófugos en Estados Unidos para eludir órdenes
Desde hace 3 años, UIF cuenta con una matriz de riesgo del Poder Judicial
abril 2, 2025
Hace ya tres años, la Unidad de Inteligencia Financiera hizo una matriz de riesgo del Poder Judicial, y los resultados fueron presentados al Consejo de
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Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró como genocidio al apartheid que encabeza el gobierno de Israel contra Palestina, principalmente en la Franja de