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UIF identifica 46 organizaciones criminales entre las amenazas a México

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La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la Unidad de Inteligencia Financiera advierte que México enfrenta amenazas como delincuencia organizada,…

diciembre 8, 2023

México recupera activos de empresas de García Luna por demanda en Florida, EU

El gobierno de México recuperó activos de empresas de Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha de…

octubre 5, 2023

Revocan amparo y reactivan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

El Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas revocó el amparo otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de…

septiembre 1, 2023

‘Lavado de dinero’ del crimen organizado, amenaza a seguridad nacional

La prevención y las estrategias en contra del lavado de dinero de la delincuencia organizada son uno de los eslabones…

agosto 31, 2023

UIF: daño al erario de Lozoya es por 760 millones de dólares

“La operación fraudulenta del C. [Emilio] Lozoya, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones…

julio 21, 2023