El Poder Judicial de la Federación es el principal obstáculo para el combate al lavado de dinero en México, pues…
Detrás del desbloqueo de las cuentas bancarias del empresario facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez-Mont Arena…
Luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró impedida a la…
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera –en poder de Contralínea– revela triangulaciones de millones de pesos desde el…
A solicitud del Poder Ejecutivo, la próxima semana el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá la ratificación de Rogelio…
Esta web usa cookies.
