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La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que, este 22 de mayo, la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial…

mayo 22, 2025

García Luna: una sentencia contra la impunidad

Cuando en diciembre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Genaro…

mayo 19, 2025

Con Programa IMMEX, empresas simularon importaciones por 15 MMDP: Ebrard

En un año, cuatro empresas simularon importaciones por 15 mil millones de pesos, indicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard…

abril 24, 2025

Factureras defraudaron a Gobernación 6 mil millones de pesos

El empresario chiapaneco facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y su pareja la exconductora de televisión Inés Gómez-Mont Arena, prófugos en…

abril 5, 2025

Desde hace 3 años, UIF cuenta con una matriz de riesgo del Poder Judicial

Hace ya tres años, la Unidad de Inteligencia Financiera hizo una matriz de riesgo del Poder Judicial, y los resultados…

abril 2, 2025