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Abogado general de Petróleos Mexicanos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (del 20 de septiembre de 2004…

mayo 5, 2013

Sistema financiero, principal centro de lavado en México

En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es…

abril 8, 2013

Hacienda acredita 109 mil MDP lavados en sistema financiero

La Unidad de Inteligencia Financiera acreditó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito al…

abril 7, 2013

El expediente de Greg que desestimó la justicia federal

Al ordenar la inmediata libertad de Greg Sánchez, el tribunal unitario federal de Chihuahua calificó como insuficientes los documentos sobre…

julio 26, 2011

Cárteles lavan 2 billones de pesos en plena “guerra”

Los cárteles mexicanos habrían lavado más de 2 billones de pesos en lo que va de la “guerra” contra el…

junio 14, 2011