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SSPC detiene a líder de huachicoleros en Querétaro e Hidalgo

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Fue identificado un grupo criminal dedicado al robo de hidrocarburos (huachicoleo), que opera en Querétaro e Hidalgo, resultado las mesas…

octubre 13, 2021

Grupo Kosmos, de familia Landsmanas, bajo investigación financiera y judicial

La Unidad de Inteligencia Financiera, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el SAT y el Centro Nacional de Inteligencia investigan…

septiembre 5, 2021

UIF: 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales”, relacionados con la trata de personas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que dependencia cuenta con 1mil 904 reportes de…

agosto 27, 2021

SAT y UIF vinculan a inmobiliarias con Claudio X González y Andrés Holzer

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron varias empresas inmobiliarias vinculadas con Mexicanos…

julio 20, 2021

FGR revisará transferencias de 20 mil mdp de Pemex a Romero Deschamps

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro…

junio 22, 2021