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Son cinco las “recomendaciones” del gobierno federal a Citigroup e interesados en participar en el proceso de compra-venta de Banamex.…

enero 26, 2022

No habrá incremento en impuestos: Raquel Buenrostro

Los ejes principales de la Miscelánea Fiscal 2022 son no incrementar impuestos, combatir la evasión y la elusión fiscal, y…

octubre 22, 2021

UIF, SAT y FGR investigan a Trafigura por importación ilegal de combustibles

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR)…

septiembre 23, 2021

Grupo Kosmos, de familia Landsmanas, bajo investigación financiera y judicial

La Unidad de Inteligencia Financiera, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el SAT y el Centro Nacional de Inteligencia investigan…

septiembre 5, 2021

UIF: 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales”, relacionados con la trata de personas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que dependencia cuenta con 1mil 904 reportes de…

agosto 27, 2021