Paraísos fiscales

Infonavit trianguló millones al expresidente Calderón, revela informe de la UIF

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Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera –en poder de Contralínea– revela triangulaciones de millones de pesos desde el…

enero 21, 2025

Contralínea 840

García Luna utilizó cuatro paraísos fiscales: Barbados, Curacao, Letonia y Panamá Nancy Flores  - 04 Mar 2023 La red de…

marzo 4, 2023

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La red de corrupción de García Luna utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, pero también…

marzo 4, 2023

En 2 años más, Pemex logrará desmontar red de empresas en paraísos fiscales

En 2 años aproximadamente quedará finiquitada la última empresa que Pemex tiene en paraísos fiscales, informó esta mañana el director…

diciembre 28, 2021

Auditarán todas las empresas privadas de Pemex, incluida la de Islas Caimán

Más de 25 empresas privadas propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) serán auditadas a profundidad, incluidas aquellas que posee en paraísos…

marzo 17, 2021