Operaciones

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La sexta denuncia que presentó la UIF ante la FGR en contra de Emilio Lozoya Austin, la trasnacional Odebrecht, 33…

julio 19, 2021

UIF quita 531 mdp a la delincuencia organizada: SSCP

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febrero 19, 2021

Las 109 mil operaciones contra el narco mexicano

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septiembre 11, 2018

La capacitación de las tropas que se enviarán al extranjero

El involucramiento de México en misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –que hoy tiene a 13 militares…

marzo 6, 2016

Instituciones financieras, sin mecanismos para detectar lavado

En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de…

abril 9, 2013