Firma UIF acuerdo con institución de investigación estadunidense para intercambiar inteligencia financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) firmó un Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal de los Estados Unidos para intercambiar datos de inteligencia financiera.

Ello permitirá a las instituciones “establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua […] sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes”, con lo cual, se pretende fortalecer las capacidades de la UIF en “la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas”, subrayó el comunicado número 18 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, este Memorándum se dio “con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional”.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia mexicana, este acuerdo fue firmado el pasado 19 de febrero, a través del cual se reforzó la coordinación y cooperación
con las autoridades estadunidenses en estos rubros, “en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.

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