Hacienda descubre operaciones financieras sospechosas de Emilio Chuayffet
Con el propósito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirva para financiar las campañas políticas, la Secretaría de Hacienda lleva a cabo investigaciones fiscales, financieras y de lavado de dinero sobre “personas políticamente expuestas”, pertenecientes a todos los partidos políticos
Migrantes, viaje al infierno del secuestro
Mientras Felipe Calderón gasta millonarios recursos en la guerra contra el narcotráfico y militariza el país, Los Zetas hacen del secuestro de migrantes uno de sus negocios más lucrativos. La boyante industria que “los de la letra” despliegan de frontera a frontera es otra evidencia del fracaso del gobierno federal
DEA, FBI, PGR: Osiel controló Tamaulipas
Testigos protegidos revelan la red de corrupción que tejió a lo largo de casi una década La Compañía, como se autonombran el cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas. Las “relaciones” políticas y policiacas le permitieron prosperar en el trasiego de drogas, tráfico de indocumentados, secuestros y ejecuciones, según las reconstrucciones pormenorizadas de […]
Narco habría lavado 3.1 billones de pesos en seis años
De 2003 a 2008, el narcotráfico habría lavado 3.1 billones de pesos, de acuerdo con una proyección basada en datos del Centro de Inteligencia Nacional sobre Drogas de Estados Unidos. En ese mismo periodo, los criminales trasegaron al país 22 mil millones de dólares en efectivo, revela un informe de la SHCP. Reprobadas, las políticas […]
México persigue a “enemigos” de EU
A solicitud de la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón investiga a los llamados “enemigos” de esa nación: Al Qaeda, Irán, Hezbolá, las FARC y Venezuela. Aunque el país vecino urge acciones, el escrutinio financiero de México –para combatir posibles delitos internacionales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo– tarda hasta […]