Únete, asociación ligada a Claudio X González, trianguló 246 millones a Únete IAP
En un lapso de seis años, la organización Únete, AC –ligada al empresario Claudio X González Guajardo–, reportó ingresos por 667 millones de pesos. La información fiscal revela que el 78 por ciento fue por donativos en efectivo; también descubre un esquema de triangulación de recursos, pues utilizó 253 millones para hacer donativos principalmente a […]
Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países
Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de […]
Imparable, tráfico ilícito de armas EU-México
Más de 2.5 millones de armas entraron a México ilícitamente en la última década. Fusiles Barrett calibre .50 con alcance antiaéreo, fusiles AR-15 calibre .50, ametralladoras Browning M2 calibre .50, lanzacohetes antiaéreos, fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas, entre las más traficadas
Conagua busca recontratar a exfuncionarios del gobierno de Calderón
Con cambios sorpresivos ordenados por Blanca Jiménez, en la Conagua abrieron la puerta a siete exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón. Por ello, cuatro subgerentes nombrados por la Presidencia en 2020 solicitan una audiencia urgente con López Obrador, para exponerle las “dinámicas, personas e intereses” que están regresando al organismo
90% de empresas de “outsourcing” son fraudulentas
El 90 por ciento de las empresas de subcontratación –también conocida como outsourcing– que operan en México son fraudulentas. El uso de esquemas de tercearización permitiría a las empresas evadir más de 470 mil millones de pesos anualmente y precarizar las condiciones laborales de unos 5 millones de trabajadores