Criptomonedas y ewallets aumentan riesgo de lavado de dinero en México
El uso más frecuente de criptomonedas y de billeteras electrónicas (ewallets) aumenta la probabilidad de que se lave dinero, advierte el representante de México ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. En entrevista, el maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, indica que tan sólo en bitcoins, los cárteles del narcotráfico mexicano blanquean unos 25 […]
UACM: desfalcos por más de 400 millones y 30 denuncias
Primera parte. Interpone la UACM denuncias penales, administrativas y laborales por peculado, fraude y, entre otros, coalición de servidores públicos. Los desfalcos suman más de 400 millones de pesos, señala la rectora Tania Rodríguez; además, tres docenas de inmuebles, sin terminar, aún no pueden ser usados por la comunidad universitaria
Germán Martínez preguntó a Gertz si detrás del espionaje está Scherer
El senador Germán Martínez Cázares, coordinador del llamado Grupo Plural y exdirector general del IMSS, preguntó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, si detrás del espionaje telefónico del que fue objeto se encuentra el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, o el grupo de abogados que encabeza […]
Subdirector de Petrolíferos, víctima de espionaje telefónico
El actual subdirector de Producción de Petrolíferos y principal responsable de recuperar la capacidad de las refinerías de Pemex, ingeniero José Manuel Rocha Vallejo, fue víctima de espionaje telefónico. En una conversación que sostuvo con Cutberto Azuara Pavón –exdirector de Producción de Pemex Transformación Industrial– se les escucha hablar de contrataciones y empresas, así como […]
El ‘Bronco’ utilizó empresas ‘fachada’ en presuntos delitos electorales
Para triangular recursos, Jaime Rodríguez, el Bronco, habría utilizado tres empresas fachada: Attar 2715, Piserra Construcciones y Grupo Comercial Gutren. La primera de ellas registró depósitos por 1 mil 169 millones de pesos e hizo retiros por 1 mil 171 millones tan sólo en el último trimestre de 2017, revelan las investigaciones de la UIF […]