El mapa del lavado de dinero de Mario Villanueva
Contralínea reconstruye en esta entrega el curso del dinero mediante un mapa financiero en el que se engloban las principales cuentas bancarias nacionales y extranjeras, su cruzamiento entre ellas y las empresas off shore, los propietarios de éstas y los operadores y prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Asimismo, revela los resultados […]
Lavado de dinero al amparo del secreto bancario
El lavado de dinero realizado por Mario Villanueva y su familia expuso la cadena de irregularidades con que opera la banca en México, donde el blanqueo de capitales es sólo uno de los ilícitos que se cometen al amparo del secreto bancario, y donde los empleados del sistema financiero justifican depósitos millonarios sólo por tratarse […]
La ruta del dinero sucio de Mario Villanueva
Peritos y expertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dieron cuenta del lavado de dinero que realizó Mario Villanueva Madrid, exgobernador priista de Quintana Roo; se basaron en datos acuciosos proporcionados por las instituciones financieras: Operadora de Bolsa Serfín, SA; Banca Serfín, SA; Consultoría Internacional; Casa de Cambio, SA; y la correduría Lehman […]
Sistema financiero mexicano, lavador de Mario Villanueva
Priista de toda la vida, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en México y sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas. Contralínea reconstruye las rutas del dinero que fabricó mediante el […]
Revelaciones de miembros del cártel del Golfo en Tabasco
Testimonios de miembros de la célula del cártel del Golfo y de su brazo armado Los Zetas, en Tabasco, revelan el control en el trasiego de drogas, levantones, secuestros y homicidios que la organización realizaba en la región, que llegó a dominar en tan sólo seis meses. El grupo de sicarios, conformado por al menos […]