Recintos fiscalizados estratégicos, aduanas “privadas” ligadas al contrabando
La porosidad en la frontera México-Estados Unidos –que posibilita el tráfico ilegal de armas de alto poder a nuestro país, y el tráfico de drogas ilícitas al vecino del norte– es uno de los temas más sensibles en la relación bilateral, como se demostró en la reciente visita de la secretaria de Seguridad estadunidense. Al […]
Desde hace 3 años, UIF cuenta con una matriz de riesgo del Poder Judicial
Hace ya tres años, la Unidad de Inteligencia Financiera hizo una matriz de riesgo del Poder Judicial, y los resultados fueron presentados al Consejo de la Judicatura para su análisis, explicó el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, luego de que en la conferencia presidencial reveló que los juzgadores han desbloqueado cuentas por más […]
Con amparos, Poder Judicial desbloqueó 23 mil millones ‘lavados’ en sistema financiero
El Poder Judicial de la Federación es el principal obstáculo para el combate al lavado de dinero en México, pues del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 ha desbloqueado poco más de 23 mil millones de pesos, de los 32 mil millones que bloqueó el sistema financiero, a solicitud de la Unidad […]
Desbloqueo de cuentas de Álvarez Puga y Gómez-Mont, por corrupción del Poder Judicial: UIF
Detrás del desbloqueo de las cuentas bancarias del empresario facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez-Mont Arena –prófugos de la justicia– estaría la corrupción del Poder Judicial, consideró el licenciado Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Al participar en la conferencia presidencial, Pablo Gómez explicó que fue […]
A Calderón y su mal legado ya los juzgó el pueblo: Sheinbaum
El gobierno federal no iniciará una investigación sobre los nexos del expresidente Felipe Calderón con su exsecretario Genaro García Luna –quien fue encontrado culpable de narcotráfico y está encarcelado en Estados Unidos–, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues, señaló, “el pueblo de México ya lo juzgó. Y el juicio de la historia, quizá, es […]