La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se coordina con autoridades estadunidenses para localizar a la modelo Jimena Romina Araya Navarro, una de las siete personas físicas identificadas como “objetivo” por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por presuntamente “brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal de origen venezolano denominada Tren de Aragua”.
Por medio de un comunicado oficial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la UIF llevó a cabo acciones de coordinación nacional e internacional, “que incluyen la localización en México de una de las personas señaladas, su incorporación al listado de personas bloqueadas, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la emisión de alertas al sistema financiero y el trabajo conjunto con OFAC para corroborar empresas “fantasma” con actividad en el país”.
En el país vecino del norte, la OFAC —perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos— también incluyó a cuatro personas morales por presuntos vínculos con el Tren de Aragua, organización identificada por el gobierno estadunidense como “Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional”, por mandato del presidente Donald Trump.
En México la Secretaría de Hacienda informó que “mantiene el intercambio de información con OFAC para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con esta red que pudieran tener operaciones en México, con el fin de fortalecer las acciones orientadas a inhibir el uso del sistema financiero nacional por parte de la organización criminal”.
Destacó que dichas acciones forman parte de la “cooperación permanente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, para “fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional frente a organizaciones criminales con alcance transnacional”.
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