Investiga Inteligencia Financiera a exfuncionario que mandó $39 millones a Israel
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a un exfuncionario local que transfirió unos 39 millones de pesos a Israel, y utilizó empresas fachada para triangular recursos.
Desenmascara UIF red de trata sexual de Tlaxcala y CDMX
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró esta mañana que se consiguieron órdenes de aprehensión en contra de una red de trata de personas en su modalidad de prostitución que operaba en la capital del país y Tlaxcala.