Mexican Banks laundered 90 billion pesos in 2 years
So far in the current Mexican administration the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF) presented 174 denunciations before the PGR (Procuraduría General de Justicia, State Prosecutor’s Office)
Contralínea 429
Portada: Bancos “lavaron” 90 mil millones de pesos en 2 años
Bancos “lavaron” 90 mil millones de pesos en 2 años
En lo que va del actual sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 174 denuncias ante la PGR tras detectar operaciones en el sector financiero con recursos de procedencia ilícita, por más de 91 mil millones de pesos